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加密货币:FATF副代表说,加密货币公司仍未广泛采用“旅行规则”

简介:本文内容由admin整理编辑,一共781字,主要讲解的内容是:金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)执行秘书兼20国集团(G20)副执行长戴维·刘易斯(David Lewis)表示,要使加密货币公司遵守法规,还有很长的路要走......的相关信息,具体详情阅读下文。

  在2019年,金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)要求全球各地的司法管辖区采纳其针对虚拟资产的监管准则。在今天在线举行的V20会议上,执行秘书兼组织的G20副总裁David Lewis概述了到目前为止实施和业务响应的进展情况。

  反洗钱金融行动特别组织是一个政府间组织,负责打击洗钱活动。其2019年监管加密货币的指令包括一个有争议的部分,称为“旅行规则”,旨在减轻对虚拟资产的非法使用,并使该行业与传统银行业法规保持一致。

  刘易斯告诉与会人员,大多数司法管辖区现在已将准则转换为国内法。

  但是,谈到加密业务(正式称为“虚拟资产服务提供商”或VASP)时,刘易斯表示,他们对旅行规则和更广泛的FATF框架的适应性仍然“相对新生”。

  他承认,随着公司试图临时改进新的解决方案以帮助他们提高合规性措施的效率,技术方面已经取得了进展。他强调,私营部门“尚未在全球或有效地实施旅行规则”。

  根据刘易斯的汇报,该组织正在发现新的风险,并打算继续关注其面临的相应监管挑战。他说,在大流行期间,越来越多地使用加密货币来转移非法资金。此外,有证据表明,专业洗钱网络越来越频繁地使用加密货币。

  刘易斯说,尽管用于非法活动的加密货币的总价值仍然很小,但人们仍在利用加密货币从毒品和非法武器的销售,剥削儿童,人口贩运和逃避制裁中洗钱。该组织似乎特别关注用于增加隐私的各种机制和工具,包括分散交易,所谓的隐私硬币,滚筒和混合器。

  刘易斯还重申了金融行动特别组织对所谓的“司法管辖区漏斗”的怀疑,因为该组织认为这可能为监管套利提供空间。

  这些功能和现象构成了FATF的“红色标志”列表的骨干,它为企业提供了帮助其监督其平台或服务上的用户活动的列表。

  Lewis表示,FATF计划在今年6月进行首次发布审核后,于2021年6月在全球范围内发布对其准则实施情况的第二次审核。

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本文标题:《加密货币:FATF副代表说,加密货币公司仍未广泛采用“旅行规则”》

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